Befektetői közlemények

2002. március 26.

A Matáv, Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának hirdetménye.

A Magyar Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.) Igazgatósága

2002. április hó 26-án 11 órára hívja össze évi rendes Közgyűlését

A Közgyűlés helye:

a Matáv Székház Tölösi Konferencia Központ, Budapest I., Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés napirendje:

• 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról,a számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2001. évi gazdálkodásáról vagyoni helyzetének alakulásáról
• 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2001. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló javaslatának ismertetése
• 3. Az Igazgatóság javaslata a 2001. évi adózott eredmény felhasználására
• 4. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása
• 5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
• 6. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
• 7. Döntés a Matáv Csoport új részvényopciós programjának bevezetésről
• 8. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása
• 9. Saját részvény vásárlása
• 10. Egyebek

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen, vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A részvényes képviseletében részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2002. április 18-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési osztályán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. Tel.: 269-6550/300, 301).

Azok a részvényesek, akiknek részvénye letétben van, a Közgyűlésen való részvételi szándékukat 2002. április 16-ig - az esetleges félreértések elkerülése érdekében - írásban jelezzék a letétkezelőnél.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2002. április 27. napján 11 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. Magyar Távközlési Részvénytársaság Igazgatósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2002. április 26-ai évi rendes Közgyűlésének anyagai (előterjesztései, határozat-tervezetei) 2002. március 26-ától írásban megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, és a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2002. április 26-án 9.00 órától).