Befektetői közlemények

2003. április 29.

A Matáv, Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának hirdetménye

A Matáv 2003. április 25-ei évi rendes Közgyűlésének határozatai:

1/2003 (IV. 25.)sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 624 641 226 igen, 1000 nem, 2610 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2003 (IV. 25.)sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét Dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 628 235 954 igen, 200 nem, 7980 tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2002. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2002. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló javaslatának ismertetése.

3. Az Igazgatóság javaslata a 2002. évi adózott eredmény felhasználására.

4. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása.

5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

6. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.

7. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása.

8. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.

9. A többségi részvényes előterjesztése a Matáv Részvényopciós Terv második szakaszára vonatkozó döntés felülvizsgálatáról.

10. Egyebek.

E határozatot a Közgyűlés 628 324 037 igen, 210 nem, 7420 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT
A Közgyűlés

1 071 916 000 ezer Ft mérleg főösszeggel és

68 753 000ezer Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi tulajdonosoknak járó
13 559 000 ezer forint levonása előtt)

jóváhagyja a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2002. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 628 326 767 igen, 5 nem, 5 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2003 (IV.25.) sz. HATÁROZAT
A Közgyűlés

942 645 000 ezer Ft mérleg főösszeggel és

25 917 000 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2002. évi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 628 326 442 igen, 0 nem, 15 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy:

18.- forint egy (100 forint névértékű) részvényre jutó osztalékot fizet a tulajdonosoknak a 2002. évi eredményből.

Az adózott eredményből a

18 682 410 600 forint osztalék levonása után fennmaradó összeget

7 235 099 767 forintot a Társaság eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2003. június 3 . Az igényelt osztalékot a Matáv Rt. megbízása alapján a KELER Rt. (Budapest, VII., Asbóth u. 9-11.) fizeti ki.

A Matáv Rt. Igazgatósága 2003. május 12-én a Magyar Hírlap, a Napi Gazdaság, valamint a Magyar Tőkepiac című napilapokban az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

A 30 napos osztalékfizetési időszak lejárta után igényelt osztalékot a Matáv Rt. megbízása alapján a KELER Rt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 628 273 772 igen, 53 000 nem, 5 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig Dr. Földesi István urat, aki a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Matáv Rt. Igazgatóságában.

E határozatot a Közgyűlés 50 624 553 844 igen, 59 560 nem, 3 718 513 tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Straub Elek urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 554 944 igen, 58 560 nem, 3 718 508 tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Horst Hermann urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 559 744 igen, 53 000 nem, 3 719 068 tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Ralph Rentschler urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 554 383 igen, 53 560 nem, 3 718 509 tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Jan Geldmacher urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 554 943 igen, 53 000 nem, 3 718 509 tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Michael Günther urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 554 383 igen, 53 560 nem, 3 718 509 tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságnak tagjává választja Dr. Klaus Hartmann urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 560 303 igen, 53 011 nem, 3 718 498 tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságnak tagjává választja Dr. Patai Mihály urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 622 029 273 igen, 6 570 nem, 6 295 969 tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Csányi Sándor urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 622 028 343 igen, 7 505 nem, 6 295 969 tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig Csizmadia Attila urat, aki egyben a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságában.

E határozatot a Közgyűlés 50 624 612 214 igen, 1 000 nem, 3 718 498 tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Vermes Péter urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 607 854 igen, 0 nem, 3 718 503 tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Kadlót Gellért urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 621 445 905 igen, 0 nem, 3 718 498 tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2003 (IV.25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Böhm Géza urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 607 954 igen, 0 nem, 3 718 498 tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Klaus Nitschke urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 606 743 igen, 1 210 nem, 3 718 499 tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2003 (IV.25.)sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Wolfgang Hauptmann urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 606 183 igen, 6 570 nem, 3 718 498 tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2003 (IV.25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Arne Freund urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 607 383 igen, 570 nem, 3 718 499 tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2003 (IV.25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Joachim Kregel urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 624 606 183 igen, 1 211 nem, 3 719 058 tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Pap László urat - a mai naptól - a 2003. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 622 035 833 igen, 0 nem, 6 295 969 tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés nemleges döntésével elveti azt a részvényesi indítványt, hogy az Igazgatóság tagjainak javadalmazása ne forintban, hanem Matáv részvényben történjék, melynek mértéke:

az Igazgatóság elnöke esetében: 300 db egyenként 100 Ft névértékű

az Igazgatóság tagjai esetében: 200 db egyenként 100 Ft névértékű

részvény/hó. E határozatot a Közgyűlés 3 688 796 igen, 618 339 227 nem, 6 298 264 tartózkodik szavazattal hozta meg.

26/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés 2003. május 1- i hatállyal az alábbi összegben határozza meg:

Az Igazgatóság elnöke: 273 000 Ft/hó az Igazgatóság tagjai: 182 000 Ft/hó a Felügyelő Bizottság elnöke: 224 000 Ft/hó a Felügyelő Bizottság tagjai: 147 000 Ft/hó

E határozatot a Közgyűlés 620 867 153 igen, 53 960 nem, 7 450 344 tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

Az Alapszabály előterjesztés mellékletében szereplő módosítás 2. pontjában a tevékenységi körre vonatkozó 1.6.2. Egyéb tevékenység cím alatti felsorolása az alábbival kiegészül:

"67.13 ' Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység".

E határozatot a Közgyűlés 618 342 392 igen, 560 nem, 6 296 489 tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály melléklet szerinti módosításait.

E határozatot a Közgyűlés 624 606 454 igen, 0 nem, 3 718 508 tartózkodik szavazattal fogadta el.

29/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés jóváhagyja a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét.

E határozatot a Közgyűlés 624 607 223 igen, 460 nem, 3 718 498 tartózkodik szavazattal fogadta el.

30/2003 (IV. 25.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés ezennel módosítja a 2002. április 26.-i közgyűlés 27/2002. (IV. 26.) számú határozata alapján bevezetett Részvényopciós Terv feltételeit:

1. A Vezetői Részvényopciós Terv 2003. július 1. napján esedékes második részlete törlésre kerül. A Terv további feltételei hatályban maradnak. 2. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a fent említett alapelveknek megfelelően tegyen meg minden szükséges intézkedést a Részvényopciós Terv feltételeinek módosítása érdekében. A Közgyűlés ezennel utasítja az Igazgatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a fent említett határozat bevezetése tekintetében.

E határozatot a Közgyűlés 621 300 526 igen, 3 217 210 nem, 3 806 266 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Melléklet a 28/2003.(IV.25.) sz. Határozathoz

1. Az Alapszabály 1.4. pont törlendő, helyébe a következő lép:

A Társaság telephelyei, fióktelepei:

(a) A Társaság telephelyei:

Magyar Távközlési Részvénytársaság Számlázási és CRM Rendszerek Igazgatósága
Magyar Távközlési Részvénytársaság Lakossági Szolgáltatások Üzletág marketing szervezete
Magyar Távközlési Részvénytársaság Informatikai Igazgatósága
Magyar Távközlési Részvénytársaság PKI Távközlésfejlesztési Intézete
1117 Budapest, Neumann János Krt. 1/G

Magyar Távközlési Részvénytársaság Lakossági Szolgáltatások Üzletág értékesítési szervezete
Magyar Távközlési Részvénytársaság Üzleti Megoldások Üzletág Hangtermékek és szolgáltatások divíziója
Magyar Távközlési Részvénytársaság Üzleti Megoldások Üzletág Adattermékek és rendszerintegrációs szolgáltatások divíziója
Magyar Távközlési Részvénytársaság Üzleti Megoldások Üzletág marketing szervezete 1122 Budapest, Maros u. 32.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Lakossági Szolgáltatások Üzletág gazdasági szervezete
Magyar Távközlési Részvénytársaság Oktatási Igazgatósága
1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Média és tartalom stratégia ágazata
1013 Budapest, Krisztina krt 32.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Üzleti Megoldások Üzletág Nemzetközi szolgáltatások divíziója
Magyar Távközlési Részvénytársaság Emberi erőforrás szolgáltató központ
1122 Budapest, Maros u. 19-21.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Üzleti Megoldások Üzletág gazdasági szervezete
1107 Budapest, Bihari u.6.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Hálózatirányítási Igazgatósága
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 17-19.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Műszaki Szolgáltatási Igazgatósága
Magyar Távközlési Részvénytársaság Ügyfélszolgálati és Információs Központja
1052 Budapest, Városház u. 18.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Beszerzési Igazgatósága
Magyar Távközlési Részvénytársaság Ingatlan Igazgatósága
1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.

(b) A Társaság fióktelepei:

Magyar Távközlési Részvénytársaság Szállítási Igazgatósága
Magyar Távközlési Részvénytársaság Nyilvános Távbeszélő Szolgáltatások Divízió
Magyar Távközlési Részvénytársaság Debreceni Műszaki Szolgáltatási Központ
4026 Debrecen, Bethlen u. 1.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Miskolci Műszaki Szolgáltatási Központ
3525 Miskolc Régiposta u. 9.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Soproni Műszaki Szolgáltatási Központ 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Pécsi Műszaki Szolgáltatási Központ 7601 Pécs, Rákóczi út 19.

2. Az Alapszabály 1.6. pontjának ( A Társaság tevékenységi köre) tartalma törlendő, helyébe az alábbi kerül:

1.6.1. Főtevékenység:
64.20 '03 Távközlés

1.6.2 ' Egyéb tevékenység:

22.11 ' Könyvkiadás.
22.12 ' Napilapkiadás
22.15 ' Egyéb kiadás
22.25 ' Kisegítő nyomdai tevékenység
22.33 ' Számítógépes adathordozó sokszorosítása
45.11 ' Épületbontás, földmunka
45.21 ' Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.31 ' Villanyszerelés
51.14 ' Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme (kivéve hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme)
51.43 ' Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
51.47 ' Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.86. ' Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme
51.87. ' Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme
51.90 ' Egyéb nagykereskedelem
52.12 ' Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.45 ' Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
52.47 ' Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.48 ' Egyéb máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
52.74 ' Egyéb fogyasztási cikk javítása
63.12 ' Tárolás, raktározás
63.30 ' Utazásszervezés
65.23 ' Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
70.11 ' Ingatlanberuházás,- eladás
70.20 ' Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.31 ' Ingatlanügynöki tevékenység
70.32 ' Ingatlankezelés
71.33 ' Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.34 ' Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
72.10 ' Hardver-szaktanácsadás
72.21 ' Szoftver kiadás
72.22 ' Egyéb szoftver szaktanácsadás, -ellátás (weblaptervezés)
72.30 ' Adatfeldolgozás (on-line kiadás)
72.40 ' Adatbázis- tevékenység
72.50 ' Iroda-, számítógép-javítás
72.60 ' Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.10 ' Műszaki kutatás, fejlesztés
74.12 ' Számviteli, adószakértői tevékenység
74.14. ' Üzletviteli tanácsadás
74.20 ' Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 ' Műszaki vizsgálat, elemzés
74.40 ' Hirdetés
74 85 ' Titkári, fordítói tevékenység
74.87 ' Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 ' Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

3. Az Alapszabály 2.3.1.(a) pontja első mondata törlendő, helyébe a következő lép:

/A "B" részvény/

(a) A Társaságnak 1 db 10.000 Ft névértékű, névre szóló "B" sorozatú, a Magyar Állam javára kibocsátott szavazatelsőbbségi részvénye van (a továbbiakban "B" részvény). A "B" részvény vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az 1997. évi LXXVI., a 2000. évi CXXXIII., valamint a 2002. évi XXIII. törvénnyel módosított, az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete értelmében az Informatikai és hírközlési miniszter gyakorolja.

4. Az Alapszabály 6.6. pont második bekezdés első mondata törlendő

/Az évi rendes Közgyűlés napirendi pontjai között legalább az Alapszabály 6.2. pont g., h., i. pontjai, valamint a 7.5.1. e. pontja alatt felsorolt ügyeket kell megvitatni./

5. Az Alapszabály 7.5.1. (m) pontja törlendő

/gondoskodik a 27/1998. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt feltételes alaptőke-emelés folyamatos végrehajtásáról, az alaptőke szükségszerű felemelésével./

Az (n) pont jelölése a törlés miatt (m) pontra változik.

6. Az Alapszabály 8.2. (b) pont első mondat törlendő, helyébe a következő mondat lép:

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a jelen van. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképességhez három tag jelenléte szükséges.