Befektetői közlemények
A Magyar Telekom Rt. tájékoztatása a T-Mobile Magyarország Rt. 2005. november 7-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatról
Budapest, 2005. november 8.
8/2005. sz. Közgyűlési Határozat
A részvényesek
egyetértenek a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (1117
Budapest, Kaposvár u. 5-7., cégjegyzékszám: 01-10-042361) és a Magyar
Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina
krt. 55., cégjegyzékszám:
01-10-041928) egyesülésének szándékával oly
módon, hogy a T-Mobile Magyarország Rt. beolvad a Magyar Telekom
Rt.-be.
A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy 2005. szeptember 30-i fordulónapra készítse el a társaság vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét.
A vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálói ellenőrzésére – figyelemmel a Gt. 63. § (4) bekezdésében foglaltakra is – a közgyűlés az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:
Metrum Könyvszakértő Kft.
H-1114 Budapest
Kemenes u. 6
Cégjegyzékszáma: 01-09-067958
A Közgyűlés felhatalmazza a T-Mobile Magyarország Rt. Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.
A részvényesek felhívják az Igazgatóságot, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket a társaságnál működő Felügyelő Bizottsággal is ellenőriztesse.
A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy készítse el az egyesülési szerződés tervezetét, továbbá a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az írásbeli beszámolót az egyesülés előnyeiről és hátrányairól, majd terjessze ezen dokumentumokat a Közgyűlés elé.
A Közgyűlés elhatározza, hogy a társaság írásbeli értesítést küld a tagoknak az egyesülési második közgyűlés napja előtt 30 nappal, melyben felhívja a részvényeseit, hogy legkésőbb a második közgyűlés napjáig nyilatkozzanak arra vonatkozóan, ha nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei maradni.
E határozatot a Közgyűlés egyhangúlag fogadta el.