Befektetői közlemények
A Magyar Telekom Nyrt. 2014. évi Rendes Közgyűlésének határozatai
Budapest, 2014. április 14. 12:00
A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2014. április 11-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatait.
1/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő
rögzítéséhez.
E határozatot a Közgyűlés 662 108 306 db
(96,77%) igen, 1 800 db (0,00%) nem, 22 010 562 db (3,22%)
tartózkodik szavazattal fogadta el.
2/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.
E határozatot a Közgyűlés 684 090 763 db
(99,99%) igen, 30 015 db (0,00%) nem, 160 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
3/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriella jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé.
Megválasztja továbbá a CMobil B.V. képviselőjét Roman Zitz urat a jegyzőkönyv
hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 684 065 762 db (99,98%)
igen, 17 400 db (0,00%) nem, 75 674 db (0,01%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
4/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint
került elfogadásra:
1.
Az
Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a
Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,
vagyoni helyzetének alakulásáról;
2.
Döntés
a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának
elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése;
3.
Döntés
a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves
beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4.
Az
Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő
Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének
ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5.
Az
Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6.
Döntés
a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7.
Döntés
az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8.
Döntés
az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának
megállapításáról;
9.
A
Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a
könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;
10.
Döntés
a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk.
szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő
fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2.
A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek
jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való
jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9.
A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság
alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések);
11.
A Felügyelő
Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása.
E határozatot a Közgyűlés 684 153 662 db
(100,00%) igen, 17 400 db (0,00%) nem, 12 775 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
5/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.091.248 millió Ft
mérleg főösszeggel és 28.855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar
Telekom Nyrt. az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerint elkészített 2013. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 679 990 769 db (99,39%)
igen, 126 841 db (0,02%) nem, 4 041 242 db (0,59%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
6/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 933.229 millió
Ft mérleg főösszeggel és 32.133
millió
Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR)
szerint elkészített 2013. évi egyedi Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 680 091 619 db
(99,40%) igen, 25 001 db (0,00%) nem, 4 041 632 db (0,59%)
tartózkodik szavazattal fogadta el.
7/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Társaság a 2013. üzleti évre
vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 32 132 931 180 Ft magyar
számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.
E határozatot a Közgyűlés 672 939 509 db (98,36%)
igen, 11 214 083 db (1,64%) nem, 5 260 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
8/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az
Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás
céljai az alábbiak lehetnek:
- a Magyar Telekom jelenlegi
részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen
formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú menedzsment ösztönzési
rendszerek működtetése.
A felhatalmazás a jelen
közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig
érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar
Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a
Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett
tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint
névértékű törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a
tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett
részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás
napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A
részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes,
illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül
sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális
részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes
száma.
A közgyűlés 8/2013 (IV.12.) sz.
határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat
meghozatalával hatályát veszti.
E határozatot a Közgyűlés 683 960 690 db (99,97%)
igen, 1 030 db (0,00%) nem, 96 282 db (0,01%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
9/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés áttekintette és elfogadja
a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási
Jelentését.
E határozatot a Közgyűlés 684 033 627 db (99,98%)
igen, 600 db (0,00%) nem, 99 624 db (0,01%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
10/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A
Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése - értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak
előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok
számára a felmentvényt megadja a 2013. évi üzleti évre, tekintettel a Gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésére. A felmentvény
megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2013-ban
munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A
jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság
jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló
információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
E határozatot a Közgyűlés 680 076 447 db (99,40%)
igen, 5 962 db (0,00%) nem, 4 040 642 db (0,59%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
11/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit
Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
az
Igazgatóság Elnöke:
600.000
Ft/hó,
az
Igazgatóság tagja:
450.000
Ft/hó,
a
Felügyelő Bizottság Elnöke:
500.000
Ft/hó,
a
Felügyelő Bizottság tagja:
325.000
Ft/hó,
az Audit
Bizottság Elnöke:
475.000
Ft/hó,
az Audit
Bizottság tagja:
250.000
Ft/hó.
E határozatot a Közgyűlés 684 015 635 db (99,98%)
igen, 43 534 db (0,01%) nem, 74 682 db (0,01%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
12/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a
Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Könyvvizsgálójánaka PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló
Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám:
01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
választja meg a könyvvizsgálati feladatok
ellátására a 2014. év vonatkozásában, 2015. május 31. napjáig, illetve
amennyiben a 2014. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2015. május 31. előtt kerül
megtartásra, akkor a 2014. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig
tartó időszakra.
A
Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló:
Balázs Árpád
Kamarai
tagsági szám: 006931
Lakcím:
1124 Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve:
Kozma Hedvig
Balázs Árpád akadályoztatása esetén a
kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám:
005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25.
V. em. 4.).
A Közgyűlés 199 641 000 Ft + ÁFA + 8%
kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját,
amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített
éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi
beszámolójának könyvvizsgálatát.
A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval kötendő
szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyja.
E határozatot a Közgyűlés 683 928 683 db (99,97%)
igen, 127 390 db (0,02%) nem, 77 778 db (0,01%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
13/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1. fejezetének módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%)
igen, 600 db (0,00%) nem, 102 124 db (0,01%)
tartózkodik szavazattal fogadta el.
14/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 018 512 db (99,98%)
igen, 600 db (0,00%) nem, 28 730 db (0,00%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
15/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 3. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 021 044 db
(99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 26 198 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
16/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db
(99,98%) igen, 23 710 db (0,00%) nem, 16 115 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
17/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5. fejezetének törlését.
E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db
(99,98%) igen, 23 710 db (0,00%)
nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
18/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 645 011 679 db
(94,28%) igen, 39 034 875 db (5,71%) nem, 11 783 db (0,00%)
tartózkodik szavazattal fogadta el.
19/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 645 022 990 db (94,28%)
igen, 39 030 543 db (5,71%) nem, 16 115 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
20/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 045 954 db (99,99%)
igen, 13 215 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
21/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 056 569 db (99,99%)
igen, 2 600 db (0,00%) nem, 11 783
db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
22/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 11. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 021 814 db (99,98%)
igen, 24 740 db (0,00%) nem, 24 398 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
23/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 681 105 193 db (99,56%)
igen, 2 940 761 db (0,43%) nem, 24 398 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
24/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 683 043 612 db (99,84%)
igen, 1 015 557 db (0,15%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
25/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15. fejezetének
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%)
igen, 4 932 db (0,00%) nem, 34 893 db (0,01%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
26/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a módosított és egységes szerkezetű
Alapszabályt.
E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%)
igen, 600 db (0,00%) nem, 39 225 db (0,01%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
27/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.
E határozatot a Közgyűlés 684 121 468 db (100,00%)
igen, 600 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
28/2014
(IV.11.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a
Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.
E határozatot a Közgyűlés 684 031 967 db (99,99%)
igen, 600 db (0,00%) nem, 25 770 db (0,00%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.