Éves Rendes Közgyűlés
Közgyűlés időpontja és helye
Éves Rendes Közgyűlés - 2024. április 16.
A
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2024. április 16. 11.00
órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (Közgyűlés).
| A közgyűlés időpontja: | 2024. április 16. 11:00 óra |
| A közgyűlés helye: |
Magyar Telekom Székház Puskás Tivadar konferenciaterem 1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36. |
| A közgyűlés megtartásának módja: | személyes jelenléttel |
A közgyűlés napirendi pontjai
| 1. | Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről |
| 2. | A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése |
| 3. | A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése |
| 4. | Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2023. évi adózott eredmény felhasználása |
| 5. | Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására |
| 6. | A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása |
| 7. | Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény |
| 8. | Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása |
| 9. | A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása |
| 10. | Véleménynyilvánító szavazás a módosított Javadalmazási Politikáról |
| 11. | Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről |
| 12. | A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása |