A
Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az 502/2020. (XI. 16.)
Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint a Közgyűlés személyes részvétellel
kerül megtartásra, a Közgyűlés megtartásakor hatályos járványügyi szabályok és
előírások figyelembevételével.
A
Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, a
vonatkozó jogszabályokat, hatósági döntéseket és kommunikációt, amelyek
érinthetik a Közgyűlést, és kellő időben fogja tájékoztatni a Részvényeseit a
Közgyűléssel kapcsolatos egyéb információkról.
Javasoljuk a
Részvényeseinknek, hogy a Közgyűléssel kapcsolatban, illetve az arra történő
belépési követelményekről folyamatosan tájékozódjanak, valamint kísérjék
figyelemmel a Társaság honlapját.
Közgyűlés időpontja és helye
Éves Rendes Közgyűlés - 2022. április 12.
A
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. április 12-én 11.00
órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (Közgyűlés).
| A közgyűlés időpontja: |
2022. április 12. 11:00 óra
|
| A közgyűlés helye: |
Magyar Telekom Székház
Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.
|
A közgyűlés napirendi pontjai
A Hold 2000 Nyíltvégű
Befektetési Alap, a Hold 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap, a Hold
Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, a Hold
Közép-európai Részvény Befektetési Alap, a Hold Részvény Befektetési Alap,
valamint a Hold Rubicon Származtatott Befektetési Alap a napirend
kiegészítésére vonatkozó javaslatot tett, a kiegészítést
dőlt betű
jelzi:
|
1.
|
Az
Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a
Magyar Telekom Csoport 2021. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,
vagyoni helyzetéről
|
|
2.
|
A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a
Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének
ismertetése
|
|
3.
|
A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2021. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság,
az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
|
|
4.
|
Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi adózott eredmény
felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó véleményének ismertetése; a 2021. évi adózott eredmény felhasználása;
Részvényesi javaslat az
adózott eredmény felhasználásáról való döntésről és az osztalék
megállapításáról
|
|
5.
|
Az Igazgatóság tájékoztatója a 2021. évi éves rendes
közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság
felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
|
|
6.
|
A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
|
|
7.
|
Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény
|
|
8.
|
Az Alapszabály módosítása
|
|
9.
|
Igazgatósági tagok
választása;
Igazgatósági
tag visszahívása és új igazgatósági tag megválasztása és díjazásának
megállapítása
|
|
10.
|
Az Igazgatóság tagjai díjazásának
megállapítása
|
|
11.
|
Felügyelőbizottsági és
auditbizottsági tagok választása
|
|
12.
|
A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel
összefüggésben az Alapszabály módosítása
|
|
13.
|
Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény
szerinti módosított Javadalmazási Politikáról;
Igazgatóság felszólítása új Javadalmazási Politika
kialakítására;
|
|
14.
|
Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény
szerinti Javadalmazási Jelentésről
|
|
15.
|
A
Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása,
valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei
tartalmának meghatározása
|
|
16.
|
Igazgatóság beszámolója a részvényesek a Társaság osztalékpolitikájára tett javaslatainak elbírálásáról; Igazgatóság felszólítása
új osztalékpolitika kialakítására
|
1) csak
abban az esetben, ha az éves rendes közgyűlés megtartásra kerül
2) csak abban az esetben, ha az éves rendes közgyűlés
megtartásra kerül, a Rendelet alapján részvénytársaság igazgatósága a jegyezett
tőke leszállításáról nem dönthet